华达科技:华达汽车科技股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码： 603358 证券简称：华达科技 公告编号：2024-064 华达汽车科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华达汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日下午在江苏省靖江市江平路东 68 号公 司办公楼 702 会议室以现场加通讯方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以微信和电话方式通知全体董事。会议由董事长陈竞宏先生 主持，应参会董事 11 人，实际参会董事 11 人。独立董事范崇俊因个人 原因委托独立董事张艳参会，范崇俊对本次会议审议议案全部表示同意， 并授权张艳代其进行表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及《华达汽车科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 前已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。 公司董事、监事、高级管理人员出具了关于 2 ...