翔港科技:关于聘任公司董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》， 现将有关情况公告如下： 证券代码：603499 证券简称：翔港科技 公告编号：2024-078 上海翔港包装科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号 1 特此公告。 上海翔港包装科技股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经董事会 提名委员会审核，同意聘任李丹青先生(简历附后)为公司董事会秘书，负责公司 信息披露、投资者关系管理等工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届 董事会任期届满之日止。公司财务总监曹峻女士不再代行董事会秘书职责。 李丹青先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和能力，2010 年已 取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，董事会秘书任职资格已经上海证券交 易所审核无异议，任职资格符合《中华人民共和国公司法 ...