翔港科技:第四届董事会第一次独立董事专门会议决议

第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 上海翔港包装科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次独立 董事专门会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于2024年11月1日以通讯会议方 式召开。经全体独立董事一致同意豁免本次会议通知期限的要求。本次会议应参加 独立董事3名，实际参加独立董事3名，全体独立董事共同推举彭娟女士召集并主持 本次会议。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司 章程》、《独立董事制度》等相关规定。会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于追加对外投资暨关联交易的议案》 经审议，我们认为：金泰克本轮投资由深圳市创新资本投资有限公司、深圳市 红土一号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）及社保基金湾区科技创新股权投 资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）领投，基于对金泰克未来发展以及其所处行 业未来市场前景的看好，同时保障公司所持金泰克股权比例在新一轮融资中不被稀 释，同意公司追加投资。本次追加投资不会导致公司主营业务发生变化，有利于优 化上市公司的整体产业布局，符合国家有关产业政策方针和公司长期发展战略，符 合公司及全体股东的 ...