光峰科技:关于补选第三届董事会独立董事的公告

证券代码：688007 证券简称：光峰科技 公告编号：2024-087 深圳光峰科技股份有限公司 关于补选第三届董事会独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳光峰科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召 开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议 案》等议案。现将有关情况具体公告如下： 为完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 11 月 1 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于补选第三届董事会独立董事 的议案》，经公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人任职资格 的审查，公司董事会同意提名蔡翘梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人 （简历附后），并提交 2024 年第三次临时股东大会审议。届时经公司股东大会 审议通过后，蔡翘梧先生将同时担任公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任 委员、提名委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至 ...