上大股份:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-008 中航上大高温合金材料股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中航上大高温合金材料股份有限公司（以 下简称"公司"）2024年第二次临时股东大会。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现 场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易 所系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 8 日。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六 ...