上大股份:第二届董事会第六次会议决议公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-001 （一）《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》 结合公司首次公开发行股票并上市的实际情况以及《中华人民共和国公司法》 修订的相关情况，董事会同意对注册资本、公司类型进行变更，并对《公司章程》 相关条款进行修订。本次《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记、 备案的情况为准。 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 六次会议于2024年10月28日9时在公司会议室以通讯会议的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事11名， 实际出席董事11名。本次会议由公司董事长栾东海先生主持，公司全体监事、高 级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 的三分之 ...