上大股份:第二届监事会第三次会议决议公告

证券代码：301522 证券简称：上大股份 公告编号：2024-007 中航上大高温合金材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会成员认真审核了 2024 年第三季度报告，认为该报告所载资料真 实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 （二）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹 资金的议案》 一、监事会会议召开情况 中航上大高温合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议于2024年10月28日10时在公司会议室以通讯表决的方式召开。会议通知 已于2024年10月21日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席高全喜先生主持，本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 经各位监事认真审议，会议形成了如下决议： 二、监事会会议审 ...