上大股份:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

中航上大高温合金材料股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况的说明 | 专业委员会 | 人员构成 | | --- | --- | | 审计委员会 | 袁蓉丽（召集人）、金锦萍、栾吉哲 | | 战略委员会 | 栾东海（召集人）、孙继兵、姚俊臣、赵曰健、尉丽峰 | | 提名委员会 | 赵爱民（召集人）、金锦萍、李爱民 | | 薪酬与考核委员会 | 姚俊臣（召集人）、袁蓉丽、张阳阳 | （以下无正文） 1 （本页无正文，为《中航上大高温合金材料股份有限公司关于审计委员会及其他 专门委员会的设置情况的说明》之签章页） 中航上大高温合金材料股份有限公司 年 月 日 2 公司建立了董事会专门委员会制度，在董事会下设审计、战略、提名、薪酬 与考核四个专门委员会。2020 年 12 月 15 日，公司召开第一届董事会第一次会 议，审议通过了《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。 公司董事会专门委员会建立后，严格按照《公司法》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》《工作细则》等履行职责，强化了公司董事会的决策 功能，进一 ...