科力装备:第二届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：301552 证券简称：科力装备 公告编号：2024-014 河北科力汽车装备股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北科力汽车装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六 次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事和与会人员发出。本 次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体监事和高级管理人员列席了会 议。会议由董事长张万武先生召集并主持，会议的通知、召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《河北科力汽车装备股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 202 ...