科力装备:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

河北科力汽车装备股份有限公司 股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的 建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》和《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《股东大会议事规则》。 公司股东大会严格按照相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 规定行使职权。 自股份公司设立至招股说明书（注册稿）披露日，公司共召开 23 次董事会， 公司董事会在召开、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等方面一直严格 依照相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定执行，董事会对 公司高级管理人员的任命、生产经营、内部管理制度的制定等事项作出有效决议。 公司董事会机构和制度的建立及执行，对完善公司治理结构和规范公司运作发挥 了积极的作用。 1 三、监事会制度的建立健全及运行情况 自股份公司设立以来，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 等法律法规以及《公司章程》的相关规定，制定了《监事会议事规则》。公司监 事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会 严格 ...