博实结:第二届董事会第五次会议决议公告

深圳市博实结科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301608 证券简称：博实结 公告编号：2024-022 一、董事会会议召开情况 深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2024 年 10 月 24 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风西三路 1 号博实结产业 园 9 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 21 日通 过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长周小强主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 公司与会董事认真审议了公司《2024 年第三季度报告》，认为公司《2024 年 第三季度报告》真实反映了公司 2024 年前三季度的 ...