托普云农:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

浙江托普云农科技股份有限公司 关于股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度的建立健全及运行情况的说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 公司 2015 年整体变更为股份有限公司后，即根据《公司章程》的规定设立 了股东大会。公司于 2020 年第二次临时股东大会审议通过了现行有效的《股东 大会议事规则》。 公司根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定召开股东 大会，审议公司章程变更、发行授权、募集资金投向、利润分配、关联交易等股 东大会职权范围内的事项，股东大会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要 求，合法有效。报告期内，公司共召开了 11 次股东大会。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 2015 年 5 月 25 日，公司全体发起人股东召开了创立大会，审议通过了《公 司章程》，选举产生了第一届董事会成员。公司于 2020 年第二次临时股东大会审 议通过了现行有效的《董事会议事规则》。 公司根据《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定召开董事会， 审议人事任免、建章建制、机构设立、预算投资、财务决算等董事会职权范围内 的事项，董事会的召开、决议的内容及签署符合相关制度要 ...