键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告

第二届董事会第二次会议决议公告 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-023 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会 议于 2024 年 10 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 28 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况等相关情况，公司编制了 《2024 年第三季度报告》。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三 ...