键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-015 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事 会召集，董事长朱剑波先生主持。会议的召开和表决方式符合《公司法》《公司 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区 山东键兴新材料科技有限公司二楼会议室内 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 章程》及相关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 240 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（ ...