键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-016 山东键邦新材料股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议于 2024 年 8 月 19 日以书面送达、邮件送达方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 19 日在山东键兴新材料有限公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中亲自出席 5 人，委托出席 2 人，董事朱昳君 女士因工作原因未能出席并委托董事朱剑波先生表决、独立董事施珣若先生因工 作原因未能出席并委托独立董事戴志平先生表决，会议由董事长朱剑波先生召集 并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于豁免董事会通知时间的议案》 提请豁免董事会会议通知时限。 表决结果：7 票同意，0 票 ...