键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-019 山东键邦新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第二届董事会董事、第二 届监事会非职工代表监事，任期自股东大会选举通过之日起三年。 2024 年 8 月 19 日，公司召开职工代表大会并选举代仁哲先生为公司第二 届监事会职工代表监事。 完成董事会、监事会换届选举后，公司于 2024 年 8 月 19 日召开第二届董 事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、 董事会专门委员会成员、第二届监事会监事会主席；并聘任公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表。现将公司董事会、监事会换 届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 1、董事长：朱剑波先生 2、董事会其余成员：朱昳君女士、祁建新先生、胡国兴先生、戴志平 ...