键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 山东键邦新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 1 目录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会议案 | 7 | | 议案一 | 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记 | | | | 的议案》 | 7 | | 议案二 | 《关于公司特别分红方案的议案》 | 9 | | 议案三 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事的议案》 | 10 | | 议案四 | 《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事的议案》 | 13 | | 议案五 | 《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》 ... | 16 | 2 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开， 根据《中华人民共和国公 ...