键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-013 山东键邦新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年第三次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 召开的日期时间：2024 年 8 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：山东省济宁市金乡县胡集镇济宁新材料产业园区山东键兴新材料 科技有限公司二楼会议室内 股东大会召开日期：2024年8月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资 者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司 ...