键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议公告

山东键邦新材料股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十二次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会 议由监事会主席崔德馨先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-003 （一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》 公司监事会认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额是基 于募集资金投资项目实施和募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，该事项履 行了必要的审议程序，不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营 的情形，符合公司和股东利益。该事项的内容符合《 ...