瑞华技术:董事会制度

证券代码：920099 证券简称：瑞华技术 公告编号：2024-079 常州瑞华化工工程技术股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了 《关于修订公司制度的议案》,本制度尚需股东大会审议通过后生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州瑞华化工工程技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）及其 他有关法律、法规规定和《常州瑞华化工工程技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）制定本议事规则。 第二条 公司董 ...