太湖远大:第三届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：920118 证券简称：太湖远大 公告编号：2024-076 浙江太湖远大新材料股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 10 月 29 日 2.会议召开地点：浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业区浙江太湖远大新材 料股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事彭海柱、杨勇、钟力生、谢冰、刘渊恺因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 24 日以电子信息方式发 出 5.会议主持人：俞丽琴 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有 关法律、法规及《浙江太湖 ...