键邦股份:山东键邦新材料股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603285 证券简称：键邦股份 公告编号：2024-002 山东键邦新材料股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山东键邦新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次 会议于 2024 年 7 月 23 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2024 年 8 月 2 日在 公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会 议由董事长朱剑波先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决 议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息 披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类 型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告 ...