无线传媒:审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明

河北广电无线传媒股份有限公司 关于审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 三、提名委员会 提名委员会的主要职责为：定期检讨董事会的架构、人数及组成（包括技 能、知识及经验方面），并就任何拟作出的变动向董事会提出建议；评核独立 董事的独立性；拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；广泛搜寻、遴选合格的董事候选人、高级管理人员的人选；对董事候选 人、高级管理人员的人选进行审查并提出建议；提名董事会下设各专门委员会 委员（提名委员会委员和各专业委员会召集人除外）的人选；拟订高级管理人 员及关键后备人才的培养计划；董事会授权的其他事宜。 2020 年 8 月 28 日，公司召开第一届董事会第一次会议，审议通过董事会下 设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考 核委员会、风险控制委员会。 2023 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过董事会 下设 5 个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会、风险控制委员会。 一、战略委员会 战略委员会的主要职责为：对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究 并提出建议； ...