博实结:股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明

股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度 的建立健全及运行情况说明 一、股东大会制度的建立健全及运行情况 1、股东大会的建立 根据《公司法》及有关规定，深圳市博实结科技股份有限公司（以下简称 "公司"）制定了《公司章程》和《股东大会议事规则》，其中《公司章程》中 规定了股东大会的职责、权限及股东大会的基本制度，《股东大会议事规则》针 对股东大会的召开程序作出了详细的规定，以规范公司股东大会的运行。 2、股东大会的运行情况 自股份公司设立以来，公司共召开了 14 次股东大会。公司股东大会在召集 方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面一直严格依照有关法律、法规和 《公司章程》的规定执行。公司股东大会严格按照法律、法规或者《公司章程》 的规定行使职权，不存在违反《公司法》及其他规定行使职权的情形。 深圳市博实结科技股份有限公司 公司历次股东大会的召开、决议的内容和签署、授权、重大决策均合法、 合规、真实、有效。 二、董事会制度的建立健全及运行情况 1、董事会制度的建立 根据《公司章程》规定，公司董事会由 7名董事组成，其中独立董事 3名， 设董事长 1 名。公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律 ...