罗牛山:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：000735 证券简称：罗牛山 公告编号：2024-045 罗牛山股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗牛山股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 26 日 在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号： 2024-044)。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。根据相关规定，现发布关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 （1）股权登记日 2024 年 11 月 05 日下午收市时在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法 ...