拱东医疗:第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-052 本议案已经公司第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过。 浙江拱东医疗器械股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2024 年 11 月 5 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议 通知已于 2024 年 10 月 29 日通过专人、邮件送达及电话、微信通知等方式发出。 本次会议由董事长施慧勇先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人 （其中以通讯表决方式出席会议的董事 3 人）。公司监事、高级管理人员列席本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议 内容合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...