拱东医疗:关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告

证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2024-053 浙江拱东医疗器械股份有限公司 关于补选董事及聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 11 月 5 日，浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会董事的议案》 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等议案。现将相关情况公告如下： 一、补选公司第三届董事会非独立董事的情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事会提名委员会对董事候选 人的任职资格审核，公司董事会同意提名施依贝女士（简历详见附件）为第三届 董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之 日起至第三届董事会任期届满之日止。施依贝女士经公司股东大会选举为董事后， 将同时担任公司董事会战略决策委员会委员职务，任期自公司 2024 年第二次临 时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。 该事项尚需提交公司股东大会审议。 二、聘任公司董事会秘书的情况 ...