光华科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

一、审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的公告》。 证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2024-036 广东光华科技股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东光华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2024 年 11 月 11 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开，会议通 知于 2024 年 11 月 6 日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉 昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为 9 人，实际出席会议董事 9 人。 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事 人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。 经出席会议的董事讨论及表决，审议通过如下决议： 二、审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入的 ...