永信至诚:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2024-072 永信至诚科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"永信至诚"或"公司"）于2024 年11月1日召开2024年第四次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会董事、 第四届监事会非职工代表监事，与公司2024年10月15日召开的职工代表大会选举 产生的职工代表监事，共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期自公司 2024年第四次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第四届 董事会董事长及副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委 员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关 于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任 公司证券事务代表的议案》。同日公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过 ...