天宸股份:上海市天宸股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告

第十一届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海市天宸股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 九次会议于 2024 年 11 月 14 日以通讯方式召开。本次会议应参与表 决董事 9 人，实际参与表决董事 8 人，董事潘学军先生因工作原因缺 席本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于授权公司经营管理层处置金融资产的议案 证券代码：600620 股票简称：天宸股份 编号：临2024-041 上海市天宸股份有限公司 相关内容详见公司公告临 2024-042。 2、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案 公司 2024 年第二次临时股东大会拟于 2024 年 12 月 2 日下午 14:30 召开，会议的有关事宜由公司董事会秘书负责筹办。 此项议案表决情况为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 相关内容详见公司公告临 2024-043。 特此公告。 上海市天宸股份有限公司董事会 2024 ...