安图生物:安图生物第五届董事会第一次会议决议公告

第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2024-080 郑州安图生物工程股份有限公司 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会 议于2024年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参加表决董事 11名，实际参加表决董事11名（董事张亚循先生、吴学炜以通讯方式参会，董事 付光宇以委托方式参会）。全体董事一致推举公司董事苗拥军先生主持本次会议， 并同意豁免会议通知时间要求，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。 ...