湘潭电化:第九届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002125 证券简称：湘潭电化 公告编号：2024-054 湘潭电化科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湘潭电化科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 14 日召 开 2024 年第二次临时股东大会选举产生第九届董事会后，以现场通知、电话等 方式通知全体董事，公司于当日以现场结合通讯的方式在公司 C305 会议室召开 第九届董事会第一次会议，会议由董事长刘干江先生主持，应出席董事 9 名，实 际出席董事 9 名，其中董事彭勇先生、何琪女士以通讯方式出席，全体监事和部 分高级管理人员列席了会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，经过审议并表决，通过如下决议： 一、通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》； 同意选举刘干江先生为公司第九届董事会董事长，任期与公司第九届董事会 一致。刘干江先生简历见附件。 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 同意聘任贺娟女士为公司常务副总经理，聘任朱树林先生、文革先生、成希 军先生 ...