爱威科技:爱威科技关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2024-048 爱威科技股份有限公司 关于公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管 理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 爱威科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会非独立董事及独立董事， 共同组成公司第五届董事会；选举产生了第五届监事会非职工代表监事，与公司 通过职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第 五届董事会、监事会成员自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任， 任职期限分别至第五届董事会、监事会届满之日止。 同日公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》 《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议 案》 《关于聘任公司高级管理人员的议案》 《关于聘任公司证券事务代表的议 案》；同日公司召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 ...