内蒙一机:内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会决议公告

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-039 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 七届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●本次会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。 ●本次董事会没有议案有反对或弃权票。 ●本次董事会议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十八次董事会会议通知于 2024 年 11 月 13 日以书面和邮件形式告知全体董事。 （三）本次会议于2024年11月18日以现场结合视频方式召开并形成决议。 （四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事8 名。公司董事王永乐、戈德伟、邓腾江、徐佳宾、王洪亮、赵杰、苑士华亲自出 席并参加了本次会议，职工董事丁利生因公未能出席本次会议，委托董事王永乐 出席会议并行使表决权。会议由与会董事过半数推举王永 ...