维信诺:第七届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-125 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第十次会议（以下简称"会议"）通知于2024年11月8日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年11月15日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号 楼环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张 德强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管 理人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会审议情况 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定<会计师事 务所选聘管理制度>的议案》 为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，推动提升审计 工作和财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有 企业、上市公司选聘会计 ...