中国铝业:中国铝业第八届董事会第二十八次会议决议公告

股票代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临2024-063 中国铝业股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024年11月19日，中国铝业股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董 事会第二十八次会议。本次会议应出席董事8人，实际出席董事7人，有效表决人数8 人。公司董事邱冠周先生因其他事务未能出席本次会议，其已书面委托余劲松先生 代为出席会议并按其已表示的意愿进行表决。会议由公司董事长史志荣先生主持。 公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《中国铝业股份有限公司章程》的 规定。会议审议并一致通过了以下5项议案： 一、关于公司所属三家分公司拟收购中国铝业集团高端制造股份有限公司部分 扁锭资产的议案 经审议，董事会同意公司所属青海分公司、连城分公司、贵州分公司通过协议 方式以货币资金收购中国铝业集团高端制造股份有限公司（以下简称"中铝高端制 造"）扁锭生产线相关资产，交易 ...