青山纸业:十届十九次董事会决议公告

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-071 福建省青山纸业股份有限公司 十届十九次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十九次董事会会议 于 2024 年 10 月 30 日发出通知，并于 2024 年 11 月 5 日上午以通讯方式召开。 本次会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理 人员列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。 为深入推进林浆纸一体化战略，进一步提升原料保障能力，公司出资设立控 股子公司福建省青山林业发展有限公司（以下简称"子公司"或"青山林业"）， 该子公司于 2024 年 9 月 12 日设立，目前正处于初创期，相关业务及项目投资等 尚处于前期阶段，部分资金暂时闲置。公司同意青山林业拟在确保不影响日常生 产经营活动正常开展的前提下，以及在保证资金流动性和安全性的基础上，运用 部分自有闲 ...