科捷智能:第二届董事会第七次会议决议公告

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-084 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《关于制订公司<市值管理制度>的议案》 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于2024年11月21日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年11月12日以 电子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参 加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 董事会同意公司以公司自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金通过上 海证券交易所系统以集中竞价 ...