方大炭素:方大炭素第九届董事会第七次临时会议决议公告

证券代码 ：600516 证券简称： 方大炭素 公告编号：2024-084 方大炭素新材料科技股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）以电子邮件方式向各位 董事发出了召开第九届董事会第七次临时会议的通知和材料。会议于 2024 年 11 月 19 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事 10 人，实际 出席董事 10 人；会议由董事长主持，监事及部分高级管理人员列席了会议。本 次董事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选董事的议案》 近日公司董事会收到董事李虓先生提交的书面辞职报告,李虓先生因个人原 因申请辞去公司第九届董事会董事职务及审计委员会委员职务。根据相关规定李 虓先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李虓先生在任职期间 为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 经公司董事会提名委员会审核，提名侯旭珑先生 ...