龙江交通:龙江交通第四届董事会2024年第六次临时会议决议公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-063 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第六次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 22 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，会议的召集、召开 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于新增 2024 年度日常关联交易预计的议案》； 根据公司业务发展需要，同意公司新增与关联方 2024 年度日常关联 交易预计额度 3.2 亿元。 本议案已经公司第四届董事会 2024 年第四次独立董事专门会议审议 通过。关联董事尚云龙先生、王海龙先生、张春雨 ...