麦迪科技:麦迪科技第四届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2024-103 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十七次会议于 2024 年 11 月 27 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通 知于 2024 年 11 月 27 日以邮件形式发出,经全体董事同意，豁免本次董事会提前 书面通知的要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 5 名，实 际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及 召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的 议案》 经审慎评估，同意对本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的"五、交易 价格支付"、"六、过渡期间安排"进行修订 ...