耐普矿机:第五届董事会第二十次会议决议公告

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2024 年 11 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 于 2024 年 11 月 22 日以电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达。本次会议 由公司董事长郑昊先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监 事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及《江西耐普矿机股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于拟变更公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》 同意变更北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年财务 ...