航天电子:航天时代电子技术股份有限公司董事会2024年第十三次会议决议公告

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-077 航天时代电子技术股份有限公司 董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定； 2、公司董事会于 2024 年 11 月 27 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 11 月 29 日（星期五）采用通讯表决方式召开； 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案 本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过关于制订公司《董事会授权管理规定》的议案。 4、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生、唐磊先生，独立董事张松岩先 生、朱南军先生、唐水源先生全部亲自参加投票表决。 二、董事会会议审议情况 1、关于对上海航天电子有限公司增资的议案 本议案同意 ...