一鸣食品:2024年第三次临时股东大会材料

浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月十一日 目录 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 1 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议程 .... 3 议案一：关于补选公司第七届董事会独立董事的议案 ........... 5 浙江一鸣食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会顺利进行，公司根据《公司法》、 《上市公司股东大会规则》以及《浙江一鸣食品股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，特制订本须知： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率 为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工 作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大会， 应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其它股东的权益，不得扰乱大会的正常 秩序。 三、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会组织工作。 四、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东发言总体时间控 制在 30 分钟之内，发言应简明 ...