ST沪科:ST沪科第十届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 上海宽频科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2024年11月15日以电子邮件方式发出通知，并于2024年11月22日在公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人。 会议由董事长张露女士主持，公司董事及高管人员列席了会议。会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并形成了如下决议： （一）审议关于选举副董事长的议案 证券代码：600608 证券简称：ST 沪科 公告编号：临 2024-058 上海宽频科技股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 经董事会审议，董事会同意选举刘文鑫先生为公司副董事长，任期自本次董 事会审议通过之日起至公司本届董事会届满为止。刘文鑫先生简历请见附件。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。 详 见 《 上 海 证 券 报 》 （ www.cnstock.com ） ...