伟时电子:伟时电子股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605218 证券简称：伟时电子 公告编号：2024-061 伟时电子股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 伟时电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 29 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由公司董事长山口胜先生召集和主 持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《伟时电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《伟时电子股份有 限公司董事会议事规则》的有关规定，会议所形成决议合法、有效。 本次会议经审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、法规 及规范性文件的规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证， 认为公司各 ...