泰胜风能:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-058 上海泰胜风能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表 决的股东不可接受其他股东的委托投票。 一、召开股东大会的基本情况 1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 第二次临时股东大会。 2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十 八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次 股东大会。 3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。 4．本次股东大会召开的时间如下： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 ...