贵州燃气:贵州燃气集团股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：600903 | 证券简称：贵州燃气 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：110084 | 债券简称：贵燃转债 | | 贵州燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 贵州燃气集团股份有限公司（以下简称"贵州燃气"或"公司"）第三届董 事会第二十一次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 11 月 25 日以书面、电 话、邮件等方式通知全体董事，并于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会 议由董事长杨铖先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司 章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有 效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年度经济责任审计计划>的议案》 表决情况：9 票赞成，占全体出席董事人数的 100%；0 票弃权； ...