金新农:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-078 深圳市金新农科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间： 2、现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦 16 楼 3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长郝立华先生 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，股东大会作出的决议 合法有效。 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 11 月 15 日下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 15 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳 ...