ST曙光:ST曙光第十一届董事会第十三次会议决议公告

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-086 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十三次会议 于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开。根据公司《董事会议事规则》 中关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过 电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明" 的规定，会议通知于 2024 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达全体董 事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件的有关 规定，经董事会对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证，认为 ...